공지 2021년 정기주주총회 소집 공고

2021년 정기주주총회 소집 공고

제 3기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건강과 평안을 기원합니다. 회사의 정관 제 25조 및 제 27조 의하여 제 3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석이 어려운 경우에는 정관 제 34조에 의한 의결권 위임을 통해 주주님의 권리를 적극 행사해주시길 바랍니다.





1. 일시 : 2021년 3월 30일(화요일) 오전 9시

2. 장소 : 서울시 종로구 새문안로 42 피어선빌딩 807호 (주)일코전자 회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 2020년 영업보고
나. 부의 안건
제 1호 의안 : 제 3기 (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인 및 이익잉여금 처분의 건
제 2호 의안 : 이사 및 감사 보선의 건
사내 이사 후보 : 강 희찬
박 선후
이 명조
감사 후보 : 전 유 문

4. 경엉참고사항 비치 : 상법 제 542조 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참소하시기바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주 인적사항 기재, 인장 날인 및 인감증명서, 법인주주의 경우 법인 인감 및 법인 인감증명서 첨부) 및 대리인 신분증




2021.03.15

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