제 4기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건강과 평안을 기원합니다. 회사의 정관 제 25조 및 제 27조 의하여 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 부득이 참석이 어려운 경우에는 정관 제 34조 의한 의결권 위임을 통해 주주님의 권리를 적극 행사해주시길 바랍니다.

1. 일시 ; 2022년 3월 30일(수요일) 오후 5시

2. 장소 ; 서울시 종로구 새문안로 42 피어선빌딩 807호 (주)일코전자 회의실

3. 회의 목적 사항

  가. 보고사항 : 2021년 영업보고

  나. 부의안건

     제1호 의안 : 제 4기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)재무제표 승인 및 

                  이익 잉여금 처분의 건

     (제1-1호) 이익잉여금의 발행주식당 150원 현금 배당(161,943,750원)

     (제1-2호) 이익준비금 전입(539,812,500원)

     제2호 의안 : 정관 개정의 건

                 정관 제5조[발행주식의 총수] 당 회사가 발행할 주식의 총수는 “2,000,000주”를 “20,000,000주”로 개정

4. 경영참고사항 비치 ; 상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

   -. 직접행사 : 신분증

   -. 대리행사 : 위임장(주주 인적사항 기재, 인장 날인 및 인감증명서, 법인주주의 경우 법인 인감 날인 및 법인 인감증명서 첨부) 및 대리인 신분증

2022. 3. 15.

주식회사 일코전자 대표이사 강 희찬